1.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )应履行的职责之一。

a.中国银行业监督管理委员会

b.所有商业银行

c.中国银行业协会

d.中国反洗钱监测分析中心

2.国务院反洗钱行政主管部门是( )。

a.中国银行业监督管理委员会

b.中国保险监督管理委员会

c.中国证券监督管理委员会

d.中国人民银行

3.下列属于大额交易的是( )。

a.一笔25万元人民币的现金汇款

b.当el累计支取人民币18万元

c.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

d.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

4.中国人民银行的监督管理措施不包括( )。

a.直接检查监督权

b.建议检查监督权

c.特定情况下的全面检查监督权

d.随时检查权

5.银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取( )措施。

a.接管

b.重组

c.撤销

d.向人民法院申请宣告破产

6.中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为( )。

a.1年

b.2年

c.3年

d.4年

7.中国银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的( )的行政强制措施。

a.停止其营业

b.限制其所有业务

c.终止其法人资格

d.没收其所有资产

8.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

a.中国人民银行

b.地方政府

c.纪检部门

d.银行业监督管理机构负责人

9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

a.当日累计30万元人民币的现金结汇

b.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

d.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

10.( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

a.《反洗钱法》

b.《银行业监督管理法》

c.《金融机构反洗钱规定》

d.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

We are only young once. That is all society can stand. 我们一生只年轻一次,社会也只能忍受这么多.
Manners maketh man. 举止造人品.