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银行业从业资格考试公共基础—习题第五章(六)

时间:2012-09-22 22:01:08

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下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是(  )

A. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

B. 未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

19.       根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调


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