时间:2012-09-22 22:01:08
A. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
19. 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调
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