时间:2020-02-26 04:26:31
1、多项选择题 反洗钱岗位人员包括（）
A、反洗钱工作负责人
B、反洗钱合规官
C、反洗钱合规专员
D、反洗钱情报专员
2、多项选择题 反洗钱岗位人员包括那些？（）
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
3、多项选择题 反洗钱培训对象包括哪些人员？（）
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
4、多项选择题 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？
A．培训对象应包括高级管理层
B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E．培训的对象是金融机构的全体人员
5、单项选择题 关于丙咪嗪不良反应的叙述不正确的是（）
A.视物模糊
B.心动过速
C.口干、便秘
D.影响骨骼发育
E.大剂量可发生心脏传导阻滞
6、多项选择题 反洗钱培训包括哪些内容（）
A、基础知识
B、法律法规培训
C、业务操作
D、法律、财会等综合性知识培训
7、多项选择题 关于反洗钱宣传说法正确的是（）
A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
8、多项选择题 金融机构反洗钱培训的目的是：（）
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
9、单项选择题 以下说法错误的是：（）
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
10、多项选择题 反洗钱培训对象包括哪些人员（）
A、新员工
B、一线员工
C、中高级管理人员
D、反洗钱岗位人员
11、多项选择题 反洗钱培训包括哪些内容？（）
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
12、单项选择题 以下说法错误的是：（）
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
13、多项选择题 金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
14、多项选择题 金融机构反洗钱培训的目的是（）
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱必备的工作技能
15、多项选择题 反洗钱培训包括哪些内容？（）
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训
16、多项选择题 慢性阻塞性肺气肿的发病与下列哪几个因素有关（）
A.最常见的原因是慢支
B.吸烟是主要的致病因素
C.反复感染
D.肺气肿发生与人体仅.抗胰蛋白酶增高有关
E.与大气污染和气候有关
17、多项选择题 反洗钱培训包括哪些内容（）
A、基础知识
B、法律法规培训
C、业务操作
D、法律、财会等综合性知识培训