时间:2019-12-26 05:51:07
1、单项选择题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2、单项选择题 保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）
A.姓名或者名称、联系方式
B.基本信息
C.姓名或者名称、身份证件号码
D.姓名或者名称、身份证件号码、联系方式
3、单项选择题 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
B.由保卫部门负责对付犯罪技能。
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D.由风控部门负责反洗钱内部审计。
4、判断题 洗钱行为一定要追究刑事责任。
5、单项选择题 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.一百美元
B.一千美元
C.一万美元
D.五万美元