时间:2019-07-16 01:26:01
1、判断题 某企业发现其所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）
2、多项选择题 关于贷款诈骗罪的客观表现说法正确的有（）。
A.编造引进资金、项目等虚假理由
B.使用虚假的经济合同
C.使用虚假的证明文件
D.使用虚假的产权证明作担保
E.超出抵押物价值重复担保
3、判断题 在经济往来中，给予国家工作人员以较大数额的财物，或者给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，都属于受贿行为。（）
4、单项选择题 针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。
A.破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等
B.贪污和受贿
C.挪用公款和签订合同失职罪
D.贪污和金融诈骗
5、单项选择题 下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。
A.毒品犯罪所得
B.破坏金融管理秩序犯罪所得
C.金融犯罪诈骗所得
D.职务侵占罪所得
6、判断题 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的最高可以判处无期徒刑。（）
7、判断题 洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪 、贪污贿赂犯罪，其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。（）
8、判断题 骗取货款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体是单位，自然人不能构成该罪。（）
9、判断题 违反票据承兑、付款、保证罪的主观方面是故意，行为人必须认识到由此造成的重大损失。（）
10、多项选择题 银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括（）。
A.破坏金融管理秩序罪
B.贪污受贿
C.金融诈骗罪
D.挪用公款
E.签订合同失职罪
11、判断题 挪用资金罪和挪用公款罪的主要区别在于犯罪主体不同。（）
12、多项选择题 金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括（）。
A.主观上均具有非法占有目的
B.实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为
C.受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为
D.受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失
E.使受骗者陷入或者强化认识错误
13、判断题 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。（）
14、多项选择题 下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别说法正确的有（）。
A.前者主体包括自然人和单位，而贷款诈骗罪的主体只是自然人
B.前者最高法定刑仅为七年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
C.前者最高法定刑仅为五年有期徒刑，而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
D.前者在主观上不要求行为人以" 非法占有为目的"，而贷款诈骗罪要求行为人必须以"非法占有为目的"
E.前者犯罪的主体为一般主体，后者犯罪的主体为特殊主体
15、单项选择题 下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是（）。
A.伪造、变造汇票、本票、支票
B.汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致
C.伪造、变造银行存单
D.伪造信用卡
16、多项选择题 下列犯罪必须以非法占有为目的是（）。
A.贷款诈骗罪
B.票据诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.金融凭证诈骗罪
E.非法吸收公众存款罪
17、单项选择题 非法出具金融票证罪侵犯的客体是（）。
A.国家货币管理制度
B.国家对金融机构的准入管理制度
C.国家银行管理制度
D.国家对金融票证的管理制度
18、多项选择题 盗取信用卡并使用的，不应定为（）。
A.盗窃罪
B.信用卡诈骗罪
C.诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.金融凭证诈骗罪
19、单项选择题 个人不构成犯罪主体的金融犯罪 是（）。
A.非法吸收公众存款罪
B.背信运用受托财产罪
C.违法发放贷款罪
D.信用证诈骗罪
20、单项选择题 职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，非法占有（）的行为。
A.本单位的财物
B.其他机构他人的财物
C.公共财物
D.以上都对
21、单项选择题 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
A.有形伪造金融票证罪
B.无形伪造金融票证罪
C.变造金融票证罪
D.非法出具金融票证罪
22、单项选择题 下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。
A.侵犯的客体包括公私财物，也包括国家的金融秩序或金融工具的公信力
B.诈骗的方法是通过特定的金融工具
C.客观上遵循一定的逻辑顺序
D.以非法集资为目的
23、多项选择题 下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。
A.贪污罪
B.受贿罪
C.贷款诈骗罪
D.挪用资金罪
E.签订合同失职被骗罪
24、单项选择题 （）是金融犯罪成立的前提和基础。
A.侵犯金融管理秩序
B.违反金融管理法规
C.非法从事货币资金融通活动
D.危害货币管理
25、多项选择题 破坏金融管理秩序的行为包括（）。
A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.明知所出售的是假币仍协助运输
26、判断题 擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。（）
27、判断题 张某自己制作货币并出售的行为，不管所获得金额大小，都是违法行为。（）
28、单项选择题 非国家工作人员受贿罪在司法实践中，"数额较大"的标准是索取或收受（）以上者。
A.五千元
B.一万元
C.五万元
D.五百元
29、判断题 金融犯罪的对象是自然人，同时也可以是各种金融工具。（）
30、判断来源:91考试网 91ExAm.org题 不严格审查借款人的偿还能力、保证人的偿还能力、抵押物的权属以及实现抵押权、质 权的可行性；优于其他借款人同类贷款的条件而向关系人发放担保贷款等，均属于违反国家规定发放贷款。（）