时间:2017-10-02 08:17:25
1、单项选择题 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.一百美元
B.一千美元
C.一万美元
D.五万美元
2、单项选择题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
3、单项选择题 金融机构应当集中现有的力量和机构设置 来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
B.由保卫部门负责对付犯罪技能。
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D.由风控部门负责反洗钱内部审计。
4、判断题 洗钱行为一定要追究刑事责任。
5、单项选择题 保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）
A.姓名或者名称、联系方式
B.基本信息
C.姓名或者名称、身份证件号码
D.姓名或者名称、身份证件号码、联系方式